Обнал номинальные директор

Сегодня мы постараемся раскрыть тему: "Обнал номинальные директор". Уточнить актуальность информации на 2020 год, а также задать интересующие вопросы вы можете дежурному юрисконсульту.

Исповедь обнальщика: как становятся номинальными директорами.

Теперь про директоров. Основных канала два — соблазнительные вакансии и сарафанное радио. Со вторым все просто, человек приводит знакомого, получает свой гешефт. А вот с вакансиями дело куда интереснее, тут кто во что горазд. Яндекс директ и гугл адворд, например, пропускают прямую рекламу с предложением для номиналов.

Некоторые пилят под это лендинги, принимают заявки и перепродают потом оптом. Это современный вариант работорговли. Да, многие сознательно подписываются и зарабатывают директорством. Но с текущим уровнем банковского и налогового контроля, очень быстро отмирают «профессиональные директора», попадают везде в черные списки, и халява заканчивается. Еще есть доски объявлений, где к контенту требований не предъявляют, кто ищет тот легко найдет, в общем.

Ресурсы по поиску работы с такими вакансиями борются. Самым жирным поставщиком подобного траффика остается авито, но и они придумали тучу способов, как выявлять фейковые объявления. Тем не менее, предложений по-прежнему тьма. Явные признаки — это завышенная зарплата, компания-работодатель без репутации и отзывов (либо кадровое агентство) и завлекалочки вроде ежедневных выплат, свободного графика и т.п.

А дальше все зависит от мастерства человека, обрабатывающего кандидатов на собеседовании. Встречаются такие, кто проводит их в кафешках и на улицах, это сразу давай пока. Но когда все организовано правильно, вакансия может выглядеть вполне реалистичной, в обычном офисе вас будет принимать типовой HR. И лишь под конец обнаружится, в чем был подвох. Мы перебирали разные варианты в процессе, поэтому про каждый есть что рассказать.

Часто собеседования проводятся в «юридических фирмах», которые как бы занимаются регистрацией ООО и ИП. Так соискателю проще выстроить логическую цепочку, зачем ему что-то оформлять. И заодно обилие «юристов» как бы намекает, что тут все схвачено.

Наконец, согласившегося кандидата надо проверить. Да, в номиналы берут не всех. Если на человека уже навешано несколько ООО, то у него скорее всего все грустно, висят налоговые требования, чужой НДС, черные списки банков и прочие радости. Налоговая берет таких на заметку, а банки при открытии счета задают кучу вопросов (и чаще всего отказывают).

У некоторых кстати по 10–20 фирм бывает. А про рекордсменов в гугле посмотрите, на самом активном предпринимателе страны висит 2200 компаний. Уголовные дела, долги у приставов — это все причины, по которым либо не дадут зарегистрироваться, либо деньги с карт начнут уплывать в неизвестном направлении. Поэтому всегда есть хотя бы минимальная проверка граждан на чернуху, пока не буду останавливаться на этом подробно. Если возникнет интерес, расскажу отдельно.

То, что в номиналы записывают бомжей и алкашей — устаревший миф. Хотя у нас был опыт… Попробуйте отправить бомжа или алкаша в банк открывать счет, я с удовольствием посмотрю. Единственное исключение – это когда свои люди оформляют счет удаленно, но крупные банки так делать перестали. СБ бдит за тем, чтоб все было под камерами и наглядно.

И ответы на некоторые вопросы:

А как правильно побыть номинальным директором и не сесть?

Если вопрос только в том, чтобы не сесть, то даже напрягаться не надо. 173 статья (за организацию фиктивного юрица) сама по себе не работает, ее пришивают только в совокупности с другими, если они есть. Номиналы всегда проходят свидетелями по обнальным делам.

Если вопрос в том, как отработать правильно… то скорее не как, а с кем. Надо доверять работодателю. И действовать аккуратно. Не надо открывать всего много и сразу, как это некоторые из жадности делают. Читайте все, что подписываете. Не оформляйте доверенностей, все надо контролировать самостоятельно. Уточните, будут ли сдавать отчетность и платить хотя бы минимальный налог. Если да, то проверяйте в налоговой. Часто фирмы хоронят уже после первого квартала, не сдавая даже нулевок. Если компания (а тем более ИП!) на основной системе, то узнайте, куда уходит НДС. Велика вероятность, что к вам. Для ИП это важно, потому что у него ИНН физлица, там вы отвечаете по взысканиям как физлицо — своим имуществом.

Из того, что будет наверняка — это черные списки банков. Там, где вы засветитесь как номинал, перестанут открывать счета, выдавать кредиты и даже обычные дебетовые карты. Плюс у ЦБ недавно появился общий список, куда они всех подозрительных запихивают и рассылают, типа потом разберемся. Скорее всего усложнится общение с банками, если коротко.

Далее, налоги. Номиналов берут, чтоб их минимизировать. Значит ваши фирмы, скорее всего, останутся не сданными. В случае с ООО это не сильно играет роль, это важно для ИПшников, как я писал выше. Письма из налоговой по ОООшке обычно просто игнорируют, на том все и заканчивается.

И форс-мажоры, наконец. Могут вызвать к следователю давать показания, допустим… Или кто-нибудь из оформителей накосячит с документами и налоговая забанит вас, дав дисквалификацию и лишив вообще возможности что-либо оформлять на определенный срок.

Если вопрос: «сяду ли я вместо кого-то?», — то нет. Я уже выше ответил. Это возможно только если вы сознательно подставляетесь и берете всю вину на себя. Но даже так надо, чтоб вам поверили и перестали искать реального владельца. Не думаю, что в истории были такие случаи.

Исповедь обнальщика: как уводят деньги номинальные директора

Предыдущие части:

Этот запрос стал появляться в статистике поиска, видимо номиналы ищут способ организовать себе прибавку к зарплате. Конечно же, мы не будем приводить тут инструкций, просто расскажем как оно происходит в общих чертах и предостережем.

Де-юро, директор является главным управляющим органом в фирме и может самостоятельно управлять расчетным счетом. В том числе блокировать его, запрашивать выписку, менять ключи для банк-клиента, выписывать платежные поручения, снимать наличные через чековую книжку. И это только часть возможностей.

Обычно юристы и «гномоводы», которые работают с директорами, забирают у них все уставные и банковские документы, токены, пароли и сим-карты, привязанные к счету. Но запись в ЕГРЮЛ забрать не могут. Номинал обращается в налоговую для восстановления документов по фирме, а потом уже с ними восстанавливает доступ к банку. Для этого бывает достаточно одного посещения. Директор проверяет остатки по счету, тут же делает платежку и переводит сумму на другой счет. Или оформляет чековую книжку и снимает нал. Как вариант, может попросить закрыть счет и списать остатки на карту, либо сменить пароли к банк клиенту и сделать все операции оттуда. Если же обнал идет через его дебетовые карты или вклады, деньги просто снимаются через кассу (про карту говорит: «потерял», просит выдать остаток и закрыть). Специфика отличается в разных банках, у всех свои внутренние правила на такие случаи.

Читайте так же:  Проверить смену генерального директора

Само собой, работодатели номинала не станут спокойно смотреть на происходящее. Общаться придется не с обычными коллекторами, потому что взыскивать будут не по договору. Если сумма достаточно крупная, к процедуре могут подключиться и другие участники цепочки, посредники, клиенты. А с учетом того, что по директорам обычно собирают справку, выясняют адреса и связи, найти их никакой проблемы не составляет. Если только это не изначально заряженный мошенник, который готовится к внедрению, легендируется и использует фейковые данные (временную регистрацию, одноразовые телефоны).

Но на практике крупные суммы по одному и тому же счету не летают (только в экстренных случаях) и долго не залеживаются. Поэтому такая подготовка просто не стоит затрачиваемых усилий в пересчете на выхлоп.

Для того, чтобы вы трезво оценивали риски, вот пара обнальных примеров из криминальных новостей:

Обнал деградировал: что происходит с рынком регистрации фирм

Интересные тенденции происходят на рынке регистрации фирм. Если раньше спросом пользовались фирмы со счетами в топовых банках, с корпоративками для обнала, то сейчас такие фирмы очень подешевели и уже не пользуются спросом.

Обнал деградировал, покупка фирмы в надежде что-то снять с корпоративки в плюс — весьма призрачная надежда, рассказывают на телеграм-канале АнтиФинРазведка.

Однако диким спросом пользуются фирмы без счетов и без доступных директоров.

Ажиотаж создают т.н. «закрывальщики» НДС. Они скупают все, что регистрируется, для создания цепей и распыления закрываемого НДС. И фирмы им требуются сотнями.

Однако прибыль жмут не все регистраторы. Те динозавры, которые открывают «центры по подбору кадров» в офф-лайнс и потом с номиналом бредут к нотариусу заверять заявление, вымирают и уходят в историю. Деньги стригут лишь регистраторы версии 2.0, это IT-регистраторы.

В век высоких технологий вся регистрация проходит электронно. Учредитель получает ключ в Удостоверящем Центре (коих множество) и сдает пакет документов через сайт ИФНС. На самом деле, ключи штампуют регистраторы. Для этого они либо оформляют партнерку с УЦ, либо выходят на менеджеров по продажам и подмасливают последних, чтобы выдача ЭЦП шла гладко. Процедура выдачи ключей абсолютно дырявая: по электронке надо скинуть сканы документов, личная явка человека никому не нужна. На электронку же придет и ключ.

Диапазон людей, на кого делают ключи, зависит от наглости и смелости регистратора. Кто-то реально берет от номинала все документы на выпуск ключа (обычно это селфи с паспортом в руке и заявление, плюс копии паспорта и СНИЛС) и обьясняет, что предстоит регистрация фирмы. Кто-то за 500 руб просто фотографирует Иван Иванычей, на вопрос «зачем?» отвечая «за бутылку водки».

Кто-то мониторит, что продают конкуренты, берет прайсы с ИНН (мало какие юристы сейчас, кстати, согласятся дать прайс с ИНН), таким образом, вычисляя номиналов, которые уже продали душу дьяволу, и доделывает на них еще 1-2 компании, но уже «для себя». Самое смешное, что выпустив ключ на «чужого» номинала и зайдя в кабинет ИФНС, юристы увидят все зарегистрированные ранее фирмы с пакетами документов (это все хранится в виде сканов в личном кабинете), и этот приятный бонус. также можно продавать.

А какие-то юристы привлекают на помощь придворного географа, чтобы найти труднодоступные уголки нашей Родины (Магадан, арктические острова, бескрайние просторы Севера) и зарегать на какого-нибудь оленевода из Ханты-Мансийска пару ООО с юрадресом в виде координат GPRS. Неплохо подходят списки пациентов психиатрических клиник и паспорта обитателей казенных домов. Как говориться, человек сидит, а бизнес идет.

И как только на человеке возникает первая фирма и он теряет бизнес-девственность, другие юристы пытаются вызнать ИНН такой фирмы, пробить паспорт и снилс номинала и наклепать на данного господина что-то свое.

Современная регистрация напоминает много Фабрик Фуфла, когда одни бесконечно пробивают, регистрируют, другие пробивают у них и тоже регистрируют, третьи пробивают у тех, кто пробивает, и все по 100 раз продается зашивальщикам НДС-а. У которых далее начинается «война отчетностей», когда несколько незадачливых «хозяев» фирмы по очереди сдают «свои» декларации предварительно обнуляя друг друга.

Исповедь обнальщика: как контролируют номинальных директоров?

Предыдущие части:

Теперь про контроль. Ведь могут со счетов деньги увести, говорите вы. Всё верно, отвечаю я. Даже если забрать все карты, токены, банк клиенты и пароли, счет всё равно оформлен на другого человека. Который может явиться в банк с паспортом и сделать перевод, или снять кэш по чековой книжке.

Некоторые предположили, что бить людей – эффективный способ.

Но нет. Коллекторы работают на определенную категорию граждан, у которых есть договорные отношения с кредитором и которые де-юро должны денег. Занимаются телефонным терроризмом в основном и разрисовыванием подъездов, к рукоприкладству очень редко переходят. Прессуют угрозами судов, приставов, кредитной историей и прочими анальными карами. А что предъявить тому, кто снимает деньги со своего же счета? И как избежать жалоб в полицию, которые наверняка последуют после угроз и принесут еще больше проблем? Тем более, если человек вытащил крупную для него сумму, то скорее всего уже ее потратил. Как в этом случае поможет насилие? И потом, чтоб было куда ехать, надо знать куда. Когда персонаж скрывается, на его поиски может уйти сумма больше, чем он унес.

Поэтому лучше предотвращать форс-мажоры, чем их расхлебывать. Делается это следующим образом:

Все кандидаты проходят проверку. Для начала на предмет участия в похожих схемах, это основное. Надо понять, оформлял ли гражданин ИП или ООО, где и для чего. Пользуются для этого обычной выпиской из налоговой, СПАРКом, либо контур-фокусом. Мне второй больше нравится. Там мы видим все что было зарегистрировано на субъекта, какова судьба этих компаний, какие там адреса, сколько менялось директоров и учредителей, что со сдачей отчетности, финансовыми показателями, аффилированными лицами и связями и т.д. Наметанный глаз быстро понимает, помойки у него были, или реальные компании. Если не было ничего, это самый лучший вариант.

Далее косяки общего характера. Судимости, взыскания и кредитная история. Судимости помогают выявлять либо непродажные полицейские, либо охранные предприятия, частные детективы и другие подобные ребята, у которых есть возможность делать запросы (официально или нет). Долги по приставам видны в открытой базе (ее, кстати, обещают прикрыть и доступ сделать по авторизации). Кредитная история запрашивается либо в самих бюро через имеющих доступ (основные – это НБКИ и эквифакс), либо через кредитный рейтинг у компаний, предоставляющих такую услугу. Неплохо бы еще иметь друзей в налоговой и получать там инфу из первых рук.

Читайте так же:  График выплаты дивидендов по акциям татнефть

Наконец, собеседуется сам будущий директор на предмет перечисленных выше моментов. Если человек соврал насчет долгов, а они всплыли… Или говорил, что не привлекался, а потом у него вылезает пяток уголовных статей… То скорее всего, он будет врать и дальше. Таких лучше сразу отсеивать. Если же он внятно говорит и дает точную информацию, в том числе о своих контактах и адресах, которые подтверждаются, то скорее всего скрываться не планирует. Пока. Проверки никогда ничего не гарантируют, только показывают состояние дел на сейчас. Никто не знает, что переклинет в голове у персонажа, который внезапно понял, что у него на счету оказалось пол миллиона шальных денег.

Конечно, доступов у них никаких нет и чтоб это понять, надо идти в банк ногами и заказывать выписки. Но кого-то это не останавливает. И как показывает практика, при любых мерах предосторожности часть индивидов все равно будет бесследно пропадать. И даже если они потом всплывают, процесс взыскания может просто не окупиться. Поэтому такие моменты – еще один риск среди прочих в этом бизнесе, который должен закладываться изначально.

После ваших постов, мне кажется, что бизнес обнальщиков летит в бездну! И выживут только крупные гиганты сего бизнеса, которые будут постоянно увеличивать стоимость услуг, чтобы проходить кучи проверок и соответствовать необходимым стандартам современности. ) А в конце концов станет невыгодно отмывать деньги из-за высокой стоимости всех этих операций…

В бездну летит только дикий обнал. Оптимизировать налоги будут везде и всегда, пока сам институт сбора дани с населения существует. Просто это будет дороже и сложнее, да. Все стараются уходить от чернухи, в этом тренд. А обнал как явление пока умирать не планирует. Хотя этим любят пугать разные эксперты, которые зарабатывают на «легальных схемах». Некоторые обнал хоронят года с 14-го (когда внедрялась электронная отчетность), все никак похоронить не могут.

А вот вопросик возник, по предыдущим постам. Какого хрена банки проверяют судимости номинала? То есть получается что человек с судимостью не сможет заниматься бизнесом?

Формально может (с ограничениями), но по факту часто получают отказы в банках. Особенно если судимость по экономическим. Некоторые банки закрывают глаза на номиналов в случае, когда у них налажен контакт с реальным владельцем. Сидевшие владельцы бизнеса – из таких вариантов.

Исповедь обнальщика: Как уводят деньги номинальные директора

Этот запрос стал появляться в статистике поиска, видимо номиналы ищут способ организовать себе прибавку к зарплате. Конечно же, мы не будем приводить тут инструкций, просто расскажем как оно происходит в общих чертах и предостережем.

Де-юро, директор является главным управляющим органом в фирме и может самостоятельно управлять расчетным счетом. В том числе блокировать его, запрашивать выписку, менять ключи для банк-клиента, выписывать платежные поручения, снимать наличные через чековую книжку. И это только часть возможностей.

Обычно юристы и “гномоводы”, которые работают с директорами, забирают у них все уставные и банковские документы, токены, пароли и сим-карты, привязанные к счету. Но запись в ЕГРЮЛ забрать не могут. Номинал обращается в налоговую для восстановления документов по фирме, а потом уже с ними восстанавливает доступ к банку. Для этого бывает достаточно одного посещения. Директор проверяет остатки по счету, тут же делает платежку и переводит сумму на другой счет. Или оформляет чековую книжку и снимает нал. Как вариант, может попросить закрыть счет и списать остатки на карту, либо сменить пароли к банк клиенту и сделать все операции оттуда. Если же обнал идет через его дебетовые карты или вклады, деньги просто снимаются через кассу (про карту говорит: «потерял», просит выдать остаток и закрыть). Специфика отличается в разных банках, у всех свои внутренние правила на такие случаи.

Само собой, работодатели номинала не станут спокойно смотреть на происходящее. Общаться придется не с обычными коллекторами, потому что взыскивать будут не по договору. Если сумма достаточно крупная, к процедуре могут подключиться и другие участники цепочки, посредники, клиенты. А с учетом того, что по директорам обычно собирают справку, выясняют адреса и связи, найти их никакой проблемы не составляет. Если только это не изначально заряженный мошенник, который готовится к внедрению, легендируется и использует фейковые данные (временную регистрацию, одноразовые телефоны).

Но на практике крупные суммы по одному и тому же счету не летают (только в экстренных случаях) и долго не залеживаются. Поэтому такая подготовка просто не стоит затрачиваемых усилий в пересчете на выхлоп.

Для того, чтобы вы трезво оценивали риски, вот пара обнальных примеров из криминальных новостей:

Исповедь обнальщика: Как уводят деньги номинальные директора

Этот запрос стал появляться в статистике поиска, видимо номиналы ищут способ организовать себе прибавку к зарплате. Конечно же, мы не будем приводить тут инструкций, просто расскажем как оно происходит в общих чертах и предостережем.

Де-юро, директор является главным управляющим органом в фирме и может самостоятельно управлять расчетным счетом. В том числе блокировать его, запрашивать выписку, менять ключи для банк-клиента, выписывать платежные поручения, снимать наличные через чековую книжку. И это только часть возможностей.

Обычно юристы и “гномоводы”, которые работают с директорами, забирают у них все уставные и банковские документы, токены, пароли и сим-карты, привязанные к счету. Но запись в ЕГРЮЛ забрать не могут. Номинал обращается в налоговую для восстановления документов по фирме, а потом уже с ними восстанавливает доступ к банку. Для этого бывает достаточно одного посещения. Директор проверяет остатки по счету, тут же делает платежку и переводит сумму на другой счет. Или оформляет чековую книжку и снимает нал. Как вариант, может попросить закрыть счет и списать остатки на карту, либо сменить пароли к банк клиенту и сделать все операции оттуда. Если же обнал идет через его дебетовые карты или вклады, деньги просто снимаются через кассу (про карту говорит: «потерял», просит выдать остаток и закрыть). Специфика отличается в разных банках, у всех свои внутренние правила на такие случаи.

Само собой, работодатели номинала не станут спокойно смотреть на происходящее. Общаться придется не с обычными коллекторами, потому что взыскивать будут не по договору. Если сумма достаточно крупная, к процедуре могут подключиться и другие участники цепочки, посредники, клиенты. А с учетом того, что по директорам обычно собирают справку, выясняют адреса и связи, найти их никакой проблемы не составляет. Если только это не изначально заряженный мошенник, который готовится к внедрению, легендируется и использует фейковые данные (временную регистрацию, одноразовые телефоны).

Читайте так же:  Может ли дисквалифицированное лицо быть учредителем ооо

Но на практике крупные суммы по одному и тому же счету не летают (только в экстренных случаях) и долго не залеживаются. Поэтому такая подготовка просто не стоит затрачиваемых усилий в пересчете на выхлоп.

Для того, чтобы вы трезво оценивали риски, вот пара обнальных примеров из криминальных новостей:

Какая ответственность на генеральном директоре ООО

Создавая свой бизнес, каждый предприниматель заинтересован в получении как можно большей прибыли. Это логично, ведь вкладывая собственные средства в развитие нового дела, всегда хочется не «прогореть», занять высокую нишу на рынке товаров и услуг, а также получать доходы во много раз превышающие расходы компании. Многие бизнесмены законно осуществляют свою деятельность, выплачивают реальные налоги, не осуществляя махинации, приводящие к правонарушениям. Однако есть категории предпринимателей, которые для уклонения от налоговых выплат, ,занимаются незаконным обналичиванием денег.

,,Что представляет собой обнал? В обычном понимании, данный термин означает вывод денежных средств с расчетного счета в банке для того, чтобы воспользоваться наличными финансами в собственных целях. В нормативных актах прописаны всевозможные случаи, когда совершать такие манипуляции возможно, однако ,если компания занимается обналичиванием денег в разрез с буквой закона, то ответственность лежит на генеральном директоре ООО,. Решаясь на подобный шаг, каждый руководитель должен понимать, что безнаказанным остаться не удастся, так как всех предпринимателей в обязательном порядке проверяют различных государственные органы.

Мало кто из предпринимателей, понимающих всю суть обнала, предложит свои услуги по собственной воли. Как правило, мошенники для своих целей выбирают граждан, которые либо не причастны к ведению бизнеса вовсе, не понимают и не знают, какие санкции могут быть к ним применены, либо соглашаются на роль фиктивного генерального директора по своим корыстным соображениям. Итак, ,если компания занимается обналом денег, то гендиректора ООО могут привлечь к ответственности,, выражающейся в материальном наказании, а также в уголовном, вплоть до лишения свободы. Таким образом, наказания можно разделить по следующим категориям:

Видео (кликните для воспроизведения).

Таким образом, каждый гражданин, решившийся на подобный незаконный шаг, или же только размышляющий о подобном деянии, должен понимать, что мера наказания достаточно жесткая, а вдобавок идет полнейшее уничтожение репутации предпринимателя и отпечаток на личности, который будет мешать будущему карьерному росту.

Кто следит за обналичиванием денежных средств через ООО

На данный момент разработано несколько законодательных актов, которые регулируют деятельность юридических лиц. А вот контроль за выполнением законов, осуществляют следующие государственные органы: налоговая, следственное управление, банки, а также Федеральная Служба Безопасности.

Периодическое наблюдение за финансовым оборотом юридических лиц помогает выявить фиктивные фирмы, созданные мошенниками и удачно бороться с нарушителями законодательства нашей страны.

Исповедь обнальщика: что делать кинутому номиналу?

Давно не публиковали записки обнальщика. Вот статья для номиналов, самой многочисленной категории интересантов:

Самый популярный вопрос от подписчиков: «Я работал номиналом, меня кинули (подставили, не заплатили и т.д.), что теперь делать»? Ситуации у всех разные, но общие моменты всегда схожи: поверил на слово, тупанул, не проследил, теперь прилетела проблема. Для примера, пара писем как они есть:

«Такая ситуация. Как генеральный директор ООО (номинальный) продал фирму в прошлом году. Однако согласно выписки о юр. лице сменился только учредитель а я по прежнему остаюсь директором. Юрист и учредитель (и все те с кем общение проходило напрямую) “бегают” от меня или кормят завтраками. Понимаю, что не дождусь свободы а очень хочется избавиться от этой прекрасной должности. Вопрос: что я могу сделать как директор не имея документов печати и прочего. Чем я могу надавить на “работодателей” чтобы отпустили, или что я могу сделать лично если только “Усы, лапы, хвост – вот мои документы”. Заранее благодарю!»

«В кратце- в конце 15год оформила 2 Карты (красный и синий банки) в конце 16 года закрыла. А на прошлой неделе пришло письмо из налоговой явитесь на допросик свидетелем.

Все операции по карте проходили через агентский договор и выдача средств на стройматериалы. Грозит ли мне какая то ответственность ( налоговая или уголовная)?

З.Ы. Да, знаю, знаю что дура.»

Недавно описали случай, когда к директору пришли спрашивать за неуплаченную аренду офиса. А вы говорите, «все налоги обещали закрыть».

Некоторые рекомендации для директоров уже были в предыдущих выпусках. Каждый такой случай более-менее уникален и решения могут быть разными. Чтобы разобраться в вашей проблеме, соберите максимум информации:

1. У вас есть связь с «работодателем»? Вы общались напрямую с заказчиком, или только с посредником (юристом, который занимался оформлением)? Когда был ваш последний разговор и чем он закончился?

2. Вы знаете, с кем работали? Есть какая-то информация про заказчика и его сотрудников? Знакомы с другими директорами, есть данные их фирм?

3. Какие сведения есть по вашему юрлицу на текущий момент? Кто директор/учредитель, что с налогами и штрафами? Используйте открытые базы типа https://www.rusprofile.ru/

4. Вы подписывали документы сами, или все делалось по доверенности? Помните, что именно подписывали? Какие бумаги остались на руках?

5. Делали еще что-то, кроме оформления фирмы (ИП, карт)? Может, приводили других людей, работали курьером, сами ездили снимать деньги?

Далее все зависит от проблемы.

— Если вам не заплатили или заплатили не полностью, в большинстве случаев ничего не сделать. Договорных отношений нет, а если вы попытаетесь писать жалобы и доносить, можете только усложнить себе жизнь. «Зарплату» таким образом забрать не удастся, только появятся новые заморочки. Просто примите сей факт и постарайтесь не усугубить положение.

— Если нужно избавиться от висящей на вас фирмы любым способом, самый действенный вариант – отправить информацию о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Процедура описана в N 129 ФЗ, там же есть ссылка на соответствующую форму. Другой путь – восстановить документы и переписать компанию на следующего счастливого владельца. Путь более долгий и дорогой, но юридическое лицо может быть продано (передано) на законных основаниях.

— Если с вас пришли спрашивать за что-то (неуплату, кидок и т.п.), тут как раз пригодится понимание ситуации. Кто, почему, на какую сумму? «Дропов» крайне редко пытаются подтягивать, потому что взять все равно нечего. Если этого понимания у «вопрошателей» нет, и они все равно вас прессуют, обращайтесь в органы. Пишите заявления, не пытайтесь в таких историях действовать «по понятиям».

— И самое популярное: «Вызывают дать пояснения, что мне за это будет?» Кто и куда вызывает? Банк? Налоговая? Полиция? Первые два – это ничего страшного, хотя штрафы от налоговой возможны и приятного в них мало. Когда доначисления идут на ИП, приставы будут взыскивать как с физического лица. В редких случаях и для ООО предусмотрена субсидиарная ответственность, когда директор отвечает по долгам фирмы. Но в основном людей интересует «не посадят ли меня?» Если сами на себя не наговорите, не посадят.

Читайте так же:  Гтм акции дивиденды

Для показаний в полиции помните:

1. Вы не обязаны свидетельствовать против себя и своих близких (51 статья конституции);

2. Вы были введены в заблуждение и вашим доверием воспользовались в преступных целях. Никаких денег вы не получали, корыстного умысла не было. Если на вас есть еще какой-то состав, который может всплыть, лучше ехать с адвокатом. Часто «заказчики» сами снабжают директоров адвокатами, чтобы снизить риски для себя. Пользуйтесь их ресурсом, когда есть возможность.

Если у вас критическая, или нестандартная ситуация, по которой нужно проконсультироваться, не пользуйтесь услугами «бесплатных юристов» из интернета. Там точно не помогут, а возможно даже навредят. Коли дело дошло до разбирательств, найдите адвоката с соответствующими компетенциями. Экономия может дорого стоить.

PS: Бонус для тех, кому нужно больше информации:

Номинальный директор: понятие, ответственность

С момента регистрации ООО от его имени действует единоличный исполнительный орган — руководитель. Формально это самая главная фигура, которая несёт административную и уголовную ответственность за действия компании. Такое положение провоцирует некоторых учредителей на то, чтобы нанять лицо, на которое можно переложить все имущественные риски бизнеса. Кто такой номинальный директор, и стоит ли передавать ему управление организацией? Узнайте об этом в нашей публикации.

Для чего компании номинальный директор

Сразу стоит сказать, что для учредителей нет особого смысла прибегать к такому варианту руководства, как номинальный директор. Солидарную ответственность за несостоятельность компании будет нести также реальный собственник бизнеса, как лицо, контролирующее должника.

Но кроме желания уйти от возможной ответственности работа номинальным директором может быть предложена учредителями в следующих ситуациях:

  • фактический собственник или руководитель бизнеса не может или не хочет официально управлять организацией (например, у него есть статус госслужащего или дисквалифицированного лица);
  • несколько разных предприятий возглавляет один и тот же человек, что является признаком взаимозависимости этих налогоплательщиков и увеличивает налоговые риски;
  • фактический руководитель уже управляет другой организацией, и при этом не может или не хочет получать согласие её собственников на параллельную работу по найму в новом ООО;
  • необходимо провести дробление бизнеса на несколько мелких фирм, чтобы сохранить налоговые льготы;
  • для имитации конкуренции при участии в тендерах и госзакупках нужна компания со «своим» директором.

Официально такого понятия, как работа номинальным директором, не существует, поэтому ответственности именно за это закон не устанавливает. Однако такая ситуация несёт риски для обеих сторон.

В чем состоит суть обнала денежных средств

Существует достаточно много схем, которыми пользуются мошенники для ,обналичивания денежных средств через компании ООО,. Однако суть всегда остается неизменной – незаконный вывод денег из определенных фирм для уменьшения налоговых выплат.

,Основная схема обнала состоит в следующем: фирма, которой необходимо вывести какую-либо сумму из оборота, находит либо уже действующую компанию ООО, либо самостоятельно создает фирму-однодневку, назначая на должность генерального директора фиктивное лицо. Руководителем новой компании может стать бомж, студент, или любой другой человек, согласный за вознаграждение подписать определенные документы. Более того, встречаются ситуации, когда потерявшийся паспорт какого-либо гражданина, может стать находкой мошенника, вследствие чего именно эти данные будут использованы в качестве личности гендиректора.

Итак, после регистрации нового юридического лица, на счет компании начинают поступать финансовые средства из другой организации, якобы за какую-либо оказанную услугу или же купленный товар. Однако никаких реальных поставок не производится. После осуществления данной процедуры, происходит ,обналичивание перечисленных денежных средств через компанию ООО, по одной из законных причин, например, для выплаты заработной платы «сотрудникам». Эти финансы передаются обратно в организацию мошенникам, за вычетом небольшой суммы, которая полагается руководителем фирмы-однодневки. Соответственно, такие манипуляции не проходят бесследно, попадаясь на глаза налоговому органу, в ,компании, занимающейся обналом,, ,призывается к ответственности генеральный директор ООО,. В зависимости от степени тяжести преступления, следует определенное наказание лицу, не имеющему никакого отношения к совершенному преступлению.,

Риски при назначении номинального директора

Конечно, если учредители идут на то, чтобы передать управление компанией номиналу, они стараются себя обезопасить. В организацию, где реально планируется вести бизнес, пригласят не человека с улицы, а родственника, приятеля, другое доверенное или зависимое лицо.

Проблема в том, что дружеские и родственные связи могут не выдержать испытания, если номинальному директору будет грозить имущественная или уголовная ответственность. Кроме того, нельзя недооценивать вероятность личных разногласий между учредителями и таким «дружественным» номиналом.

В большинстве случаев настоящие собственники компании, получающие прибыль от неё (так называемые бенефициары), не отдают номиналу все рычаги управления. Для защиты от возможных несогласованных действий подставного руководителя применяются следующие меры:

  • ограничения в доступе к расчётному счёту, кассе, печати, документам ООО;
  • оформление генеральной доверенности на управление другому лицу;
  • необходимость письменного согласования хозяйственных операций с бенефициаром;
  • ограничения в уставе, разрешающие проводить определённые сделки только при их одобрении участниками общества;
  • назначение на важные посты в компании «своих» людей, которые могут контролировать действия руководителя;
  • заранее подписанное номинальным руководителем заявление об увольнении или соглашение о расторжении трудового договора без даты;
  • другие методы воздействия, вплоть до криминальных.

Несмотря на это, риски назначения номинала на руководящую должность для самого ООО всё равно существуют.

Как избежать генеральному директору ООО ответственности, если фирма занималась обналичиванием денежных средств

В том случае, если вы являетесь генеральным директором компании ООО, которому поступило предложение от третьих лиц провести операцию обнала денежных средств через вашу организацию за определенное вознаграждение, перед принятием решения следует взвесить все «за» и «против», а лишь потом совершать данный шаг. Сомнительная прибыль, заключающаяся в получении дохода от ,обналичивания денежных средств через вашу компанию ООО,, будет всегда сопровождаться определенными последствиями. Затея получить нелегальные финансовые выплаты, потратив еще больше денежных средств на выплату штрафа, или вовсе лишиться свободы на несколько лет – вряд ли привлечет вас в будущем. Имея свой развитый и успешный бизнес, не стоит рисковать связями с мошенниками, уклоняющимися от уплаты налогов.

Если вы не являетесь учредителем фирмы ООО, но на ваш адрес приходят налоговые квитанции с увеличивающимися долгами, нельзя бросать дело на самотек. Возможно, ваши персональные данные когда-либо попали в руки преступников, вследствие чего на вас была зарегистрирована фирма-однодневка. Такая ситуация в обязательном порядке требует вмешательства государственных органов. Для того, чтобы ,избежать вам, как генеральному директору ООО, ответственности, если фирма занималась обналичиванием денежных средств,, необходимо первым делом проконсультироваться с юристом по данному вопросу, предъявив все документы, полученные вами по почте или иным способом. Кроме того, необходимо написать заявление в правоохранительные органы, указав, что вы не являетесь гендиректором никакой организации, и ваши паспортные данные попали в руки мошенников незаконным путем.

Читайте так же:  Открытие танцевальной студии бизнес план

В нашей юридической компании Юр-Инфо вы можете получить бесплатную консультацию совершенно в любое время суток. Позвонив по номеру горячей линии, и грамотно описав свою проблему, в течение нескольких минут будете соединены с опытным специалистом в области права, у которого можно будет узнать всю информацию, интересующую вас по данной проблеме.

Признаки номинального директора ООО

Номинальный, он же фиктивный или подставной, директор — это человек, который заранее знает, что не будет иметь возможности руководить компанией. Собственно, в предложениях типа «Работа номинальным директором» это и не скрывается. От номинала требуется только приличный внешний вид и изредка — присутствие на встречах с партнерами или в госучреждениях.

Те, кто размещает такие предложения, уверяют, что ответственность по законодательству номинальному руководителю не грозит. При первых же проблемах с госорганами надо просто «сдать» то лицо, которое в реальности управляло организацией.

Такая возможность действительно предоставлена статьей 61.11 закона «О несостоятельности», но на практике ей не так просто воспользоваться. Истинные владельцы ООО сделают всё возможное, чтобы хотя бы часть субсидиарной ответственности была возложена на номинала. Поэтому не случайно так популярен поисковый запрос «номинальный директор ответственность».

Федеральная налоговая служба давно и настойчиво борется с фиктивными директорами, занося их в реестры:

  • дисквалифицированных лиц;
  • массовых руководителей;
  • директоров компаний, исключенных из ЕГРЮЛ с долгами перед бюджетом.

Если при проверке заявления Р11001 окажется, что будущий руководитель находится в одном из реестров, в регистрации ООО откажут.

К подозрительным признакам, указывающим на номинального руководителя, ФНС также относит отсутствие у него постоянного места работы и профессионального образования, невысокий уровень доходов, возраст не старше 25–30 лет.

В качестве дополнительного контрольного мероприятия ИФНС может пригласить лицо, заявленное директором, на беседу. Цель — выяснить истинные мотивы человека, сведения о котором будут занесены в ЕГРЮЛ.

Среди заданных вопросов могут быть такие:

  • имеете ли вы представление о том, чем будет заниматься созданная организация;
  • есть ли у вас достаточный руководящий опыт и соответствующее образование;
  • в каких отношениях вы находитесь с учредителями;
  • подтверждаете ли вы, что лично будете управлять финансово-хозяйственной деятельностью ООО;
  • подозреваете ли вы, что вас могут использовать в качестве номинального директора;
  • осознаете ли вы, что несёте субсидиарную ответственность по долгам создаваемого юридического лица.

Некоторые инспекции требуют также, чтобы будущий руководитель был прописан в том же населённом пункте, где регистрируют ООО. Иначе, по мнению налоговиков, у него не будет реальной возможности управлять организацией. Однако подобное требование противоречит закону «О регистрации ИП и юридических лиц» и не может быть причиной для отказа в создании общества.

Но кроме признаков номинала, которые можно выявить на этапе регистрации общества с ограниченной ответственностью, есть те, которые проявляются уже при ведении бизнеса:

  • руководитель не является лично в налоговую инспекцию или приходит с адвокатом;
  • при беседе с инспектором выясняется, что директор не в курсе хозяйственной деятельности своего ООО;
  • руководитель не может пояснить данные налоговой и бухгалтерской отчётности;
  • неоднократное отсутствие руководящего лица по месту прописки или юридическому адресу, невозможность связаться с ним по телефону.

Ответственность номинального директора

Работа номинальным директором — это вовсе не вакансия мечты. Среди возможных последствий не только серьёзная административная ответственность, но и уголовное преследование. Расскажем об этом подробнее.

Номинальный директор — ответственность гражданско-правовая

Если под руководством номинального директора ООО причинило ущерб бюджету или другим кредиторам, то его придётся возместить в полном объеме. Как правило, такая субсидиарная ответственность возникает при доведении компании до банкротства.

Руководитель будет признан виновным, если он:

  • не соблюдал принципы добросовестности и разумности при выполнении должностных обязанностей, из-за чего общество утратило имущество, за счёт которого можно было удовлетворить требования кредиторов;
  • совершал заведомо убыточные сделки;
  • вовремя не подал заявление о банкротстве ООО при наличии его признаков;
  • в ходе процедуры банкротства не передал управляющему документацию организации-должника или передал недостоверную информацию, из-за чего невозможно установить контролирующих лиц.

Напомним, что номинала не допускают к реальному управлению компанией, поэтому он действительно может быть не в курсе тех махинаций, которые проводят от его имени. Но чтобы освободиться от субсидиарной ответственности, он должен суметь доказать, что его вины в таких действиях нет, а сделать это совсем не просто.

Кроме того, потребовать от руководителя возмещения убытков могут сами участники общества, которые наняли его на этот пост (статьи 44 закона «Об ООО» и 277 ТК РФ). А это не только реальный ущерб, но и упущенная выгода.

Номинальный директор — ответственность административная

Не надо забывать о том, что руководитель в ответе за все действия организации в гражданских, налоговых, трудовых и других правоотношениях. Многочисленные штрафы за возможные нарушения налагаются не только на само ООО, но и на директора.

Предусмотрена также особая административная ответственность за преднамеренное банкротство по статье 14.12 КоАП РФ — штраф до 10 000 рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет.

Номинальный директор — ответственность уголовная

Основная уголовная ответственность для номинала предусмотрена статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса РФ. В частности, речь в них идёт о предоставлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений о подставных лицах.

А фиктивный руководитель, который не имел реального намерения управлять обществом с ограниченной ответственностью, таким лицом и является. В этом случае номинальному директору грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. И хотя основная часть приговоров по таким статьям не приводит к реальному лишению свободы, но судимость у человека будет.

Уголовная ответственность для номинального директора может наступить и в период действия организации. Не имея реальной возможности управлять он, тем не менее, должен соблюдать требования, установленные законодательством.

Видео (кликните для воспроизведения).

И если, например, возглавляемая фиктивным руководителем организация не платит работникам зарплату, ответственность по статье 145.1 УК РФ будет нести он. Вот ещё несколько статей Уголовного кодекса, по которым могут быть привлечены номинальные управленцы:

  • нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение смерти или тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143);
  • уклонение от уплаты налогов и сборов с организации (ст. 199);
  • злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177);
  • уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации (ст. 194 УК).

Источники

Обнал номинальные директор
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here