Предлагают открыть ооо на мое имя

Сегодня мы постараемся раскрыть тему: "Предлагают открыть ооо на мое имя". Уточнить актуальность информации на 2020 год, а также задать интересующие вопросы вы можете дежурному юрисконсульту.

Предлагают открыть ооо на мое имя

Сладости, сделанные своими руками, несут тепло вашего сердца и частичку вашей любви.

Мы предлагаем вам 4 варианта оригинальных открыток, каждый из которых сделать очень просто!

Романтичное настроение для празднования 14 февраля можно создать, используя праздничный декор, который легко сделать своими руками.

Ухаживаем за малышом правильно! Советы детского лора.

Предлагают открыть ооо на мое имя

Сладости, сделанные своими руками, несут тепло вашего сердца и частичку вашей любви.

Мы предлагаем вам 4 варианта оригинальных открыток, каждый из которых сделать очень просто!

Романтичное настроение для празднования 14 февраля можно создать, используя праздничный декор, который легко сделать своими руками.

Ухаживаем за малышом правильно! Советы детского лора.

Чем налоговики запугивают тех, кто пытается зарегистрировать ООО

Наш автор Марат Самитов размещает у себя истории подписчиков про отказ в регистрации ООО и дает советы, что делать в таких ситуациях.

Читайте самые запоминающиеся истории беспредела в налоговой.

«В Челябинске при подаче заявлений на регистрацию ООО налоговая сначала мучает человека в отдельном кабинете (номинал или нет, предлагает отказаться от регистрации ООО, запугивает законами и УК статьями, задаёт вопросы про будущий бизнес и требует знаний в бизнесе), затем за один день до выдачи документов вызывает в ИФНС по месте регистрации бизнеса (ЮА), (вызывает через звонок собственнику помещения) и начинает кошмарить вопросами (отдельно стоит 5 столов с людьми, которые мучают всех, кто регистрируется), все так же отговаривают регистрироваться, предлагают открыть ИП вместо ООО, впрямую называют людей номиналами и угрожают в случае регистрации компании каждые 2 недели проверки (понятно что такого не будет) и это все прямым текстом!

Затем отказывает по надуманным причинам (не указал в форме на регистрацию ООО и решении этаж, на котором находится офис). Таким образом ведётся борьба с теневой экономикой. Что делать и как быть? На сколько правомерны действия ИФНС? Как им противостоять?»

С волками жить — по волчьи выть. По-другому они не понимают. Естественно, действия налоговиков в вашей ситуации неправомерны. Я бы посоветовал воспользоваться двумя способами одновременно.

1. В следующий раз, когда директор идет на такую встречу, пусть возьмет с собой видеокамеру и открыто снимает всю беседу (если сделать скрытую видео-съемку, не по закону). Я думаю, они будут гораздо более сдержаннее в высказываниях, и встреча закончится гораздо быстрее. Если видео-съемка их не смутит, то все снимаем, а потом пишем заявление в прокуратуру и УФНС по Челябинской области и прикладываем видео на флешке. Кстати, хорошо бы видео вышло в эфир на вашем местом телеканале, вам нужно показать, как работает налоговая в вашем регионе.

2. Чтобы получить не только моральное удовольствие от процесса, но и материальное, обжалуйте отказ в регистрации ООО в УФНС по Челябинской области, если откажут обжалуйте через суд. Видео опять же пригодится. В случае исхода дела в вашу пользу, вам будут обязаны зарегистрировать ООО и возместить расходы на юриста. После этого сотрудники налоговой инспекции почувствуют результат ваших усилий на собственном кармане в виде отсутствия премии.

Как реагируют подписчики:

1. Подала бы документы в эл.виде, подписав ЭЦП, три дня и готово. И даже не стала бы забирать оригиналы, пришлют сами на эл. почту.

2. Такая ситуация при регистрации ООО повсеместна. Кроме того, сейчас идёт борьба с налоговыми разрывами по НДС. Руководителей организаций вызывают в инспекцию и просят уточниться по конкретному контрагенту на определенную сумму. В противном случае, пугают выездной. Руководителю показывают 2 цифры: одна, если он сам уточнится за определенный квартал, вторая (в разы больше первой) если будет выездная, которая захватит больший период, чем один квартал. Как правило, в процентах 90 это блеф, т.е. выездной не будет, но некоторые ведутся, если чувствуют за собой грешок.

3. Избежать допросов и давления на стадии приема документов довольно просто: либо сдавать заявление через нотариуса (в Челябинск услуга стоит недорого — 1500, либо сдавать через МФЦ).

Тема: Открыта фирма на мое имя

Опции темы
Поиск по теме

Открыта фирма на мое имя

Добрый день.
Совсем не знаю, как мне быть, подскажите.
Родственники попросили открыть на меня фирму — я согласился, так как был с ними в хороших отношениях, и у них уже есть несколько фирм, работающих в нормальном и легальном режиме. Открытие фирмы на меня обосновали тем, что на мужа и жену уже две фирмы открыты.
Это ООО. По документам я учредитель и я гендиректор. Я подписал только учредительные документы и показался у нотариуса.
В банке счет не открывал, нигде в банке не расписывался.
Через месяц после открытия с родственниками разругались из-за другого вопроса. Они обещали, что переоформят фирму на другого человека. Однако не переоформили, в ЕГРЮЛ я все так же значусь гендиректором.
Теперь с родственниками не общаемся, но недавно узнал, что они от моего имени отправляют компаниям коммерческие предложения. Получается, что и счет уже открыт! Меня это пугает, они могут что-то провернуть, а отвечать буду я! как мне снять с себя с гендиректора и учредителя?
Я даже счет в банке не могу заморозить, так как никаких документов на руках у меня нет, как нет и печати.

Понимаю, что есть три варианта:
1. договориться с родственниками, чтобы они переоформили, но это нереально;
2. ликвидировать общество с помощью специализированных организаций, но таких денег у меня нет;
3. обратиться в правоохранительные органы, но это же родственники.

Читайте так же:  Учредитель ооо свифт

Может есть какие варианты, желательно мирного характера, подскажите, пожалуйста!

А родственник вас жалеют?
Созвонитесь с ними, попросите переоформить фирму. Вежливо, без истерик.
Откажут — пишите соответствующее заявление в полицию. Вы в очень щекотливой ситуации.
Вам желательно ознакомится с тем, что происходит на фирме. Открыт ли счет, на основании чьей подписи его открыли, сдается ли бух. и налоговая отчетность? Если все в порядке — еще куда ни шло. Однако, если есть проблемы — отвечаете вы за все. Вы ген.директор и будете очень даже при чем. Знаете фактический адрес фирмы? Вас туда пустят? Если нет — прямо говорите реальным владельцам — пишу заявление, выхода нет. На моего брата была открыта фирма — так по милициям в свое время натаскался только так. Счастье лишь, что его подпись подделывали. Если вашу подпись подделывали, то это одно, отбрешетесь от налоговой и т.д., а если подписывали доверенность на прао подписи за себя (т.е.за ген.диреткора) — тогда ответственность все равно на вас.

соответствующее чему? что должна делать полиция?

в банке все очень просто.. приходите со своим паспортом.. говорите что уволились и просите приостановить движение по расчетному счету с вашей электронной подписью.. Движение приостанавливается и все мухой меняется в добровольно-принудительном порядке

Незнакомый человек предлагает открыть ООО на мое имя стоит ли (см)?

Предлагает 15000 рублей.Мошенник?

А почему он на себя не открывает? Он не говорит сколько потом Вам придется заплатить государству неоплаченных налогов или сколько отсидеть? Известны тысячи случаев, когда открывают фиктивные компании на подставных лиц, которые даже не знают о том, что на их имя открыта фирма. На пожилых людей, живущих в глухих деревнях. По утерянным или украденным документам.Так в этих случаях люди хоть не знают и слава Богу могут доказать свою непричастность к этим фирмам. А Вам предлагают добровольно за деньги взять на себя всю ответственность за возможные махинации или проблемы.

Срочно нужна помощь! Мне предлагают на мое имя открыть фирму ООО с окладом в 15 т.

р и за каждый выход платить по 2000, каждый раз буду ходить с юристом, что кредит на нее не взять так как фирма новая и банк не даст согласия, как он кто мне предлагал говорит все убедительно и отвечал все четко что на него уже оформлено три таких фирмы и все у него хорошо. Что его компания уже работает на рынке около 5 лет. Чем для меня может это обернуться и что грозит?

Вы будете ходить с юристом,у него и спросите.Но смогут посадить это точно.

Соглашайтесь. Пополните ряды моих клиентов, звоните потом

Для информации, можно попасть под уголовную ответственность по обвинению в:

— незаконном предпринимательстве в составе организованной преступной группы — как правило, в бизнес по обналичиванию вовлечены несколько лиц (ст. 171 УК РФ);

— лжепредпринимательстве, то есть в создании юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности (ст. 173 УК РФ);

— легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Также, согласно ст. 277 Трудового кодекса РФ руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации

На ваше имя могут открыть фирму без вашего ведома

Бухгалтер из Нижнего Новгорода неожиданно для себя узнала, что является владелицей бизнеса в Москве, которым она же единолично управляет. Как такое возможно? Рассказываем.

В августе 2018 года она получила повестку из московской налоговой инспекции. Налоговики вызвали Елену на допрос. Только получив этот документ, шокированная женщина узнала, что является учредителем и гендиректором некой компании, имеющий московский юрадрес.

Самое поразительное, что все это как-то провернули, не имея оригинала паспорта псевдодиректора. Паспорт Елены всегда был при ней. Очевидно, мошенники воспользовались копией паспорта, которую, как известно, требуют во многих местах.

«Имея 25-летний стаж работы бухгалтером, я понимала, для чего такая фирма открыта и чем это может грозить учредителю и гендиректору…», — говорит Елена.

Бухгалтер не на шутку расстроилась. Кто знает, что уже успели «наворочать» злоумышленники, прикрываясь ее именем.

Что делать

Налоговики не очень удивились, услышав историю Елены, из чего она сделала вывод, что сейчас такие истории – увы, не редкость. Инспектор разъяснила женщине алгоритм ее дальнейших действий:

  • написать в ИФНС письмо-объяснительную;
  • прийти на допрос в ИФНС по месту жительства (московская ИФНС перешлет туда все вопросы);
  • заполнить заявление физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, нотариально заверить и отправить в московскую ИФНС.

В итоге женщина написала такую объяснительную:

В ответ на это письмо московские налоговики выслали женщине дальнейшие инструкции с образцами бланков, которые надо заполнить (форму Р34001 и заявление об отзыве ключа подписи).

В своей местной ИФНС она дала показания, которые запротоколировали. Женщина пояснила, что никакого отношения к деятельности этой организации не имеет.

Как выяснилось, претензии к этой компании у налоговиков возникли в связи с разрывами по НДС. Фирма «погорела» на большом вычете по НДС по сделкам с сомнительными ООО.

Реакция полиции

В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия состава преступления. Ничего криминального в этой истории правоохранители не обнаружили.

Причем, что немало шокировало нашу читательницу, рассматривался вариант возбуждения уголовного дела в отношении нее.

Читайте так же:  Выход учредителя из состава ооо проводки

Что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности

Если у вас возникло подозрение, что мошенники оформили на вас незаконное ООО, вам надо знать, что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности. Главная задача – скорейшая ликвидация ООО и избавление вас от роли учредителя или директора в нём.

Куда обращаться, чтобы избавиться от подставного учредительства ООО

Если вы проявили бдительность и вовремя обратили внимание на странные послания из налоговой службы, пенсионного фонда, других госучреждений, вам необходимо знать, куда обращаться, чтобы избавиться от подставного учредительства ООО.

Основными организациями для посещения будут полиция, налоговая инспекция и Арбитражный суд.

В полиции следует написать заявления:

  • о незаконной регистрации ООО на ваше имя. После проверки правоохранительные органы обязаны завести уголовное дело;
  • об утере или краже паспорта, если пропажа обнаружилась одновременно с подставным учредительством. В этом случае уголовное дело открывается сразу.

Второй шаг – явиться лично и поставить в известность налоговые службы о том, что на вас незаконно оформлено ООО, написать заявление – возражение о регистрации вас, как учредителя, в реестре.

В-третьих, можно от своего имени подать исковое заявление о ликвидации мошеннического ООО и защите ваших персональных данных в Арбитражный суд, хотя эту роль может взять на себя и налоговая служба.

Что делать, если вам пришла повестка в суд по поводу незаконной деятельности ООО

Что делать, если вам пришла повестка в суд по поводу незаконной деятельности ООО, которая почему-то зарегистрирована на вас. Это уже более серьёзная ситуация. До суда необходимо проделать все шаги, описанные в предыдущей главе.

Дальше лучше всего прибегнуть к помощи опытного юриста, потому что теперь доказывать свою невиновность вам придётся в суде.

И прежде всего, нужно убедить суд, что вы действительно подставное лицо, то есть человек, который назначен номинально, и не принимали участия в хозяйственной и экономической деятельности компании.

Затем, в зависимости от ваших обстоятельств, доказываете:

  1. Что вы не знаете, кто и зачем оформил на вас ООО. Документы или ваши личные данные для регистрации были получены мошенническим путём.
  2. Что вы, передавая свои личные данные и подписывая документы, были введены мошенниками в заблуждение о том, для чего это делается.
  3. Что вы были не в курсе мошеннической деятельности ООО, поэтому добровольно согласились стать номинальным учредителем или директором.

Качественно доказав эти моменты, вы сможете избежать ответственности по поводу незаконной деятельности ООО, или минимизировать её.

Как обезопасить себя от регистрации ООО мошенников

В заключение, несколько рекомендаций, как обезопасить себя от регистрации ООО мошенников впредь:

  • никогда не оставляйте свой паспорт кому-то ни было на хранение, не отправляйте копии и фотографии паспорта через мессенджеры и в интернете;
  • не подписывайте никакие документы, не изучив их содержание досконально;
  • напишите заявление в налоговую службу о наложении запрета регистрации организаций на ваши данные.

Срочно нужна помощь! Мне предлагают на мое имя открыть фирму ООО с окладом в 15 т.

р и за каждый выход платить по 2000, каждый раз буду ходить с юристом, что кредит на нее не взять так как фирма новая и банк не даст согласия, как он кто мне предлагал говорит все убедительно и отвечал все четко что на него уже оформлено три таких фирмы и все у него хорошо. Что его компания уже работает на рынке около 5 лет. Чем для меня может это обернуться и что грозит?

Вы будете ходить с юристом,у него и спросите.Но смогут посадить это точно.

Соглашайтесь. Пополните ряды моих клиентов, звоните потом

Для информации, можно попасть под уголовную ответственность по обвинению в:

— незаконном предпринимательстве в составе организованной преступной группы — как правило, в бизнес по обналичиванию вовлечены несколько лиц (ст. 171 УК РФ);

— лжепредпринимательстве, то есть в создании юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности (ст. 173 УК РФ);

— легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Также, согласно ст. 277 Трудового кодекса РФ руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации

Какие риски открытия ООО на свое имя для других?

Приехали бывшие сослуживцы из города и предложили мне открыть ООО на свое имя. Я буду должен покупать и продавать зерно по их указке. За это они будут платить зарплату. Опасно ли это для меня? Какие могут наступить последствия?

Ответы юристов ( 1 )

Алена Жупикова

Добрый день, Андрей.

Кредиторы могут привлечь к материальной ответственности учредителя общества, а также высших должностных лиц организации (руководителя, главного бухгалтера, управляющего и прочих).
Это возможно, если при банкротстве ООО имело место одно из следующих обстоятельств:
• учредителем было принято решение, касающееся деятельности общества, выполнение которого принесло убытки контрагентам и кредиторам;
• учредитель утвердил решение, реализация которого повлияла на банкротство организации;
• учредителем (директором, бухгалтером) не были обеспечены соответствующее ведение и сохранность налоговой отчетности и бухгалтерской документации;
• руководство общества (учредитель, директор) не подало в арбитражный суд заявление о признании собственной финансовой несостоятельности, при условии наличии всех соответствующих для этого обстоятельств.
Если одно из вышеописанных условий имело место быть, кредитор или любое другое заинтересованное лицо имеет право требовать погашения долгов ООО за счет личных средств учредителя.

Видео (кликните для воспроизведения).

Таким образом, понятие ограниченной ответственности в пределах уставного капитала Общества имеет отношение только к организации. А учредитель может быть привлечен к неограниченной (полной) субсидиарной ответственности, что в финансовом смысле уравнивает его с индивидуальным предпринимателем.

Предлагают открыть ооо на мое имя

Сладости, сделанные своими руками, несут тепло вашего сердца и частичку вашей любви.

Читайте так же:  Оценка эффективности аудиторских проверок

Мы предлагаем вам 4 варианта оригинальных открыток, каждый из которых сделать очень просто!

Романтичное настроение для празднования 14 февраля можно создать, используя праздничный декор, который легко сделать своими руками.

Ухаживаем за малышом правильно! Советы детского лора.

Тема: Открыта фирма на мое имя

Опции темы
Поиск по теме

Какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО

Подставное лицо по закону является соучастником преступлений, совершённых фиктивным предприятием, его действия подпадают под уголовную ответственность. Допустим, вы бездействуете и не доказываете, что стали жертвой чьих-то манипуляций.

Тогда вам полезно узнать, какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО, а именно:

  1. Денежный штраф от 100000 до 300000 рублей, либо заменяется суммой вашей зарплаты (дохода) за 7 – 12 месяцев.
  2. Принудительные работы, длительностью до трёх лет.
  3. Отбывание наказания в местах лишения свободы – до 3 лет.

Если обвинение докажет отягчающие обстоятельства, а именно, что фиктивное ООО было создано организованной группой или использовались служебные возможности госслужащих, наказание, грозящее подставному лицу мошеннического ООО увеличивается до размеров:

  • штрафа от 300000 до полумиллиона рублей, либо заменой на сумму зарплат (доходов) за 1 – 3 года;
  • неоплачиваемых обязательных работ до 240 часов;
  • отбывания наказания в местах лишения свободы – до 5 лет.

Положение значительно ухудшится в случае, если и счёт ООО в банке мошенники оформили по вас. Суд может вас привлечь к возмещению убытков, понесённых государством, юридическими лицами и гражданами в результате преступной финансово-экономической деятельности ложного ООО.

Аналогичный случай

Обескураженный налогоплательщик, недолго думая, обратился в полицию. В заявлении он указал, что неустановленные лица воспользовались его паспортом, открыли бизнес на его имя с целью уклонения от налогов.

Однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

В 2018 году «бывший ИП поневоле» обратился в Арбитражный суд Пермского края. Он потребовал признать недействительной его регистрацию в качестве ИП, так как никаких заявлений с такой просьбой он в ИФНС не направлял.

Несмотря на сопротивление налоговиков, суд принял решение в пользу гражданина и запись в ЕГРИП была аннулирована.

Как это можно остановить?

Мне предложили открыть ООО на мое имя. Я вначале согласилась, но мне столько ужасов рассказали про подобные случаи, что нельзя этого делать. Документы уже отдала на регистрацию. Как это можно остановить?

Здравствуйте. Для того чтобы отменить регистрацию юридического лица, вам надо представить в налоговую инспекцию заявление по форме № 38001 «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц».

Спасибо за полезный совет!

Пока ваше общество с ограниченной ответственностью не зарегистрировано, Вы можете отозвать свое заявление и прекратить процедуру регистрации.

Спасибо, теперь все ясно.

Документы готовятся в течение 3-х дней и ничего вы отозвать уже не можете. Вам верно рассказали про ужасы, т.к. за это вы можете нести уголовную ответственность. Не нужно открывать идти счетов и никаких действий по компании делать не нужно. Компания без расчетного счета, как без рук. Закрыть вы ее не сможете, т.к. документов у вас на руках не будет.

Открыть на себя ООО

  • Если я виду уход за нетрудоспобным лицом, можно открыть на себя ооо?
  • Можно ли на себя открыть ООО при этом имея судимость?
  • Мне предложили открыть на себя ооо чужого человека чем это может грозить?
  • Можно ли открыть на себя ип после того как на меня было оформлено ооо и закрыто.
  • Я инвалид 1 группы, могу ли я открыть на себя ооо.
  • Открыть ООО
  • Открытое ООО
  • ООО открытое общество с ограниченной ответственностью
  • Как подать в суд на ООО
  • Взыскание на ООО

Советы юристов:

2.1. Доброе утро, Андрей.

Погашенная судимость не мешает вам стать предпринимателем (владельцем ООО), а вот занимать руководящие должности и принимать участие в тендерах и т.д. зависит от того что сказано в решение суда по вашему делу.

3.1. Доброго Времени суток!

Может грозить КРУПНЫМИ неприятностями, вплоть до уголовной[i][/i
]ответственности
Удачи ВАМ! Всегда рады помочь.

4.1. Закон не содержит каких-либо ограничений для открытия ИП, при этом имея даже действующее ООО.

Обращайтесь за помощью и удачи.

16.1. Здравствуйте, Виталий!

Да, можете на основании ст.40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст.275 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018)

19.1. Куда обратиться?
Вам нужен адвокат.
Нормы права.
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 48

1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1. Адвокатская деятельность

1. Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

26.1. Доброго Времени суток!

Если у ВАС в трудовой сейчас ничего не записано — Устраивайтесь на работу, а в ООО-укажите просто по совместительству
Удачи ВАМ! Всегда рады помочь

27.1. Здравствуйте.
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями)

Какие риски открытия ООО на свое имя для других?

Приехали бывшие сослуживцы из города и предложили мне открыть ООО на свое имя. Я буду должен покупать и продавать зерно по их указке. За это они будут платить зарплату. Опасно ли это для меня? Какие могут наступить последствия?

Ответы юристов ( 1 )

Алена Жупикова

Добрый день, Андрей.

Кредиторы могут привлечь к материальной ответственности учредителя общества, а также высших должностных лиц организации (руководителя, главного бухгалтера, управляющего и прочих).
Это возможно, если при банкротстве ООО имело место одно из следующих обстоятельств:
• учредителем было принято решение, касающееся деятельности общества, выполнение которого принесло убытки контрагентам и кредиторам;
• учредитель утвердил решение, реализация которого повлияла на банкротство организации;
• учредителем (директором, бухгалтером) не были обеспечены соответствующее ведение и сохранность налоговой отчетности и бухгалтерской документации;
• руководство общества (учредитель, директор) не подало в арбитражный суд заявление о признании собственной финансовой несостоятельности, при условии наличии всех соответствующих для этого обстоятельств.
Если одно из вышеописанных условий имело место быть, кредитор или любое другое заинтересованное лицо имеет право требовать погашения долгов ООО за счет личных средств учредителя.

Читайте так же:  Процесс государственной регистрации юридических лиц

Таким образом, понятие ограниченной ответственности в пределах уставного капитала Общества имеет отношение только к организации. А учредитель может быть привлечен к неограниченной (полной) субсидиарной ответственности, что в финансовом смысле уравнивает его с индивидуальным предпринимателем.

Мошенники оформили фирму ООО, как избавиться и избежать ответственности?

Если вы читаете эту статью, значит подозреваете или поняли, что на вас мошенники оформили фирму ООО. Как избавиться и избежать ответственности – вопрос, который должен волновать вас по-настоящему.

Фиктивные ООО становятся виновниками всё более изощрённых и трудно раскрываемых преступлений в России. В стране развёрнуты масштабные мероприятия по выявлению и пресечению их деятельности. Ужесточаются законы, определяющие наказание за такой вид преступлений.

Реакция ИФНС

В октябре 2018 в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений о данной компании. К июлю 2019 в выписке ЕГРЮЛ появилась новая информация – о том, что регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ.

Теперь «директор поневоле» с нетерпением ждет, когда наконец закончится эта эпопея и налоговики до конца доведут процедуру исключения из ЕГРЮЛ фирмы, созданной с использованием чужих персональных данных.

Открыта фирма на мое имя

Добрый день.
Совсем не знаю, как мне быть, подскажите.
Родственники попросили открыть на меня фирму — я согласился, так как был с ними в хороших отношениях, и у них уже есть несколько фирм, работающих в нормальном и легальном режиме. Открытие фирмы на меня обосновали тем, что на мужа и жену уже две фирмы открыты.
Это ООО. По документам я учредитель и я гендиректор. Я подписал только учредительные документы и показался у нотариуса.
В банке счет не открывал, нигде в банке не расписывался.
Через месяц после открытия с родственниками разругались из-за другого вопроса. Они обещали, что переоформят фирму на другого человека. Однако не переоформили, в ЕГРЮЛ я все так же значусь гендиректором.
Теперь с родственниками не общаемся, но недавно узнал, что они от моего имени отправляют компаниям коммерческие предложения. Получается, что и счет уже открыт! Меня это пугает, они могут что-то провернуть, а отвечать буду я! как мне снять с себя с гендиректора и учредителя?
Я даже счет в банке не могу заморозить, так как никаких документов на руках у меня нет, как нет и печати.

Понимаю, что есть три варианта:
1. договориться с родственниками, чтобы они переоформили, но это нереально;
2. ликвидировать общество с помощью специализированных организаций, но таких денег у меня нет;
3. обратиться в правоохранительные органы, но это же родственники.

Может есть какие варианты, желательно мирного характера, подскажите, пожалуйста!

А родственник вас жалеют?
Созвонитесь с ними, попросите переоформить фирму. Вежливо, без истерик.
Откажут — пишите соответствующее заявление в полицию. Вы в очень щекотливой ситуации.
Вам желательно ознакомится с тем, что происходит на фирме. Открыт ли счет, на основании чьей подписи его открыли, сдается ли бух. и налоговая отчетность? Если все в порядке — еще куда ни шло. Однако, если есть проблемы — отвечаете вы за все. Вы ген.директор и будете очень даже при чем. Знаете фактический адрес фирмы? Вас туда пустят? Если нет — прямо говорите реальным владельцам — пишу заявление, выхода нет. На моего брата была открыта фирма — так по милициям в свое время натаскался только так. Счастье лишь, что его подпись подделывали. Если вашу подпись подделывали, то это одно, отбрешетесь от налоговой и т.д., а если подписывали доверенность на прао подписи за себя (т.е.за ген.диреткора) — тогда ответственность все равно на вас.

соответствующее чему? что должна делать полиция?

в банке все очень просто.. приходите со своим паспортом.. говорите что уволились и просите приостановить движение по расчетному счету с вашей электронной подписью.. Движение приостанавливается и все мухой меняется в добровольно-принудительном порядке

Мошенники оформили фирму ООО, как избавиться и избежать ответственности?

Если вы читаете эту статью, значит подозреваете или поняли, что на вас мошенники оформили фирму ООО. Как избавиться и избежать ответственности – вопрос, который должен волновать вас по-настоящему.

Фиктивные ООО становятся виновниками всё более изощрённых и трудно раскрываемых преступлений в России. В стране развёрнуты масштабные мероприятия по выявлению и пресечению их деятельности. Ужесточаются законы, определяющие наказание за такой вид преступлений.

Зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц

Возможно, кому-то этот вопрос покажется наивным, однако считаем необходимым прояснить, зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц.

ООО ассоциируется у многих, как крупное, стабильное предприятие, мол, кому попало, такой статус не дают. На самом деле, это всего лишь одна из форм регистрации коммерческого предприятия.

Зарегистрированные официально ООО, позволяют мошенникам получать немалые средства из госбюджета, приватных банков или у физических лиц. Для этого они «пускают пыль в глаза» — разворачивают широкомасштабные рекламные кампании, продают акции, презентуют бизнес-планы, обещают невероятные скидки и бонусы и т.д.

Собрав немалые суммы, мошенники – просто исчезают. Вот тут и наступает момент истины. Дело в том, что мошенники регистрируют ООО на подставных лиц.

Читайте так же:  Права владельца обыкновенной и привилегированной акции

Такие люди понятия не имеют о деятельности компании, часто даже не подозревают, что являются учредителями или директорами компаний. Но, по понятным причинам, именно подставным лицам в первую очередь будет предъявлено обвинение, если они вовремя не озаботятся вопросом, как избавиться и избежать ответственности за деятельность лже-ООО.

Какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО

Подставное лицо по закону является соучастником преступлений, совершённых фиктивным предприятием, его действия подпадают под уголовную ответственность. Допустим, вы бездействуете и не доказываете, что стали жертвой чьих-то манипуляций.

Тогда вам полезно узнать, какое наказание грозит подставному лицу мошеннического ООО, а именно:

  1. Денежный штраф от 100000 до 300000 рублей, либо заменяется суммой вашей зарплаты (дохода) за 7 – 12 месяцев.
  2. Принудительные работы, длительностью до трёх лет.
  3. Отбывание наказания в местах лишения свободы – до 3 лет.

Если обвинение докажет отягчающие обстоятельства, а именно, что фиктивное ООО было создано организованной группой или использовались служебные возможности госслужащих, наказание, грозящее подставному лицу мошеннического ООО увеличивается до размеров:

  • штрафа от 300000 до полумиллиона рублей, либо заменой на сумму зарплат (доходов) за 1 – 3 года;
  • неоплачиваемых обязательных работ до 240 часов;
  • отбывания наказания в местах лишения свободы – до 5 лет.

Положение значительно ухудшится в случае, если и счёт ООО в банке мошенники оформили по вас. Суд может вас привлечь к возмещению убытков, понесённых государством, юридическими лицами и гражданами в результате преступной финансово-экономической деятельности ложного ООО.

Зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц

Возможно, кому-то этот вопрос покажется наивным, однако считаем необходимым прояснить, зачем мошенники регистрируют ООО на подставных лиц.

ООО ассоциируется у многих, как крупное, стабильное предприятие, мол, кому попало, такой статус не дают. На самом деле, это всего лишь одна из форм регистрации коммерческого предприятия.

Зарегистрированные официально ООО, позволяют мошенникам получать немалые средства из госбюджета, приватных банков или у физических лиц. Для этого они «пускают пыль в глаза» — разворачивают широкомасштабные рекламные кампании, продают акции, презентуют бизнес-планы, обещают невероятные скидки и бонусы и т.д.

Собрав немалые суммы, мошенники – просто исчезают. Вот тут и наступает момент истины. Дело в том, что мошенники регистрируют ООО на подставных лиц.

Такие люди понятия не имеют о деятельности компании, часто даже не подозревают, что являются учредителями или директорами компаний. Но, по понятным причинам, именно подставным лицам в первую очередь будет предъявлено обвинение, если они вовремя не озаботятся вопросом, как избавиться и избежать ответственности за деятельность лже-ООО.

Что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности

Если у вас возникло подозрение, что мошенники оформили на вас незаконное ООО, вам надо знать, что делать подставному лицу, чтобы избежать ответственности. Главная задача – скорейшая ликвидация ООО и избавление вас от роли учредителя или директора в нём.

Куда обращаться, чтобы избавиться от подставного учредительства ООО

Если вы проявили бдительность и вовремя обратили внимание на странные послания из налоговой службы, пенсионного фонда, других госучреждений, вам необходимо знать, куда обращаться, чтобы избавиться от подставного учредительства ООО.

Основными организациями для посещения будут полиция, налоговая инспекция и Арбитражный суд.

В полиции следует написать заявления:

  • о незаконной регистрации ООО на ваше имя. После проверки правоохранительные органы обязаны завести уголовное дело;
  • об утере или краже паспорта, если пропажа обнаружилась одновременно с подставным учредительством. В этом случае уголовное дело открывается сразу.

Второй шаг – явиться лично и поставить в известность налоговые службы о том, что на вас незаконно оформлено ООО, написать заявление – возражение о регистрации вас, как учредителя, в реестре.

В-третьих, можно от своего имени подать исковое заявление о ликвидации мошеннического ООО и защите ваших персональных данных в Арбитражный суд, хотя эту роль может взять на себя и налоговая служба.

Что делать, если вам пришла повестка в суд по поводу незаконной деятельности ООО

Что делать, если вам пришла повестка в суд по поводу незаконной деятельности ООО, которая почему-то зарегистрирована на вас. Это уже более серьёзная ситуация. До суда необходимо проделать все шаги, описанные в предыдущей главе.

Дальше лучше всего прибегнуть к помощи опытного юриста, потому что теперь доказывать свою невиновность вам придётся в суде.

И прежде всего, нужно убедить суд, что вы действительно подставное лицо, то есть человек, который назначен номинально, и не принимали участия в хозяйственной и экономической деятельности компании.

Затем, в зависимости от ваших обстоятельств, доказываете:

  1. Что вы не знаете, кто и зачем оформил на вас ООО. Документы или ваши личные данные для регистрации были получены мошенническим путём.
  2. Что вы, передавая свои личные данные и подписывая документы, были введены мошенниками в заблуждение о том, для чего это делается.
  3. Что вы были не в курсе мошеннической деятельности ООО, поэтому добровольно согласились стать номинальным учредителем или директором.

Качественно доказав эти моменты, вы сможете избежать ответственности по поводу незаконной деятельности ООО, или минимизировать её.

Как обезопасить себя от регистрации ООО мошенников

Видео (кликните для воспроизведения).

В заключение, несколько рекомендаций, как обезопасить себя от регистрации ООО мошенников впредь:

  • никогда не оставляйте свой паспорт кому-то ни было на хранение, не отправляйте копии и фотографии паспорта через мессенджеры и в интернете;
  • не подписывайте никакие документы, не изучив их содержание досконально;
  • напишите заявление в налоговую службу о наложении запрета регистрации организаций на ваши данные.

Источники

Предлагают открыть ооо на мое имя
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here